Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала щонайменше 21 особу, видаючи себе за інвесторів у паливний бізнес.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Трьом активним учасникам угруповання, серед яких двоє уродженців білорусів, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.
Як встановило слідство, зловмисники залучали гроші потерпілих під виглядом інвестування у доставку дизельного пального з Європи. Інвесторам обіцяли регулярний дохід за принципом фінансової піраміди — прибутки формувалися з внесків нових вкладників.
Зловмисники поширювали оголошення через соціальні мережі, супроводжуючи їх відеороликами та інформацією про наявність контрактів із європейськими нафтопереробними компаніями, власну нафтобазу, бензовози й логістику. Зустрічі з вкладниками відбувалися в офісах у Києві та Львові. Гроші перераховували на рахунки фірм або передавали готівкою. Декілька місяців вкладники отримували 4,5% тижневого прибутку, після чого виплати припинялися, а зловмисники зникали з поля зору.
У результаті дій аферистів люди втратили від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень кожен. Загальна сума збитків — понад 15 мільйонів гривень.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку, печатки, банківські картки, техніку та документи, які можуть бути доказами у справі.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми.